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Sheinbaum reacciona a ruta del huachicol fiscal publicada por embajada de EU; involucran refinerías estadounidenses
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la ruta del huachicol fiscal que publicó la embajada de Estados Unidos en México, en la que señaló que el crudo robado en el país se exporta a la Unión Americana, donde se refina y luego vuelve a regresar por aduanas.
En su conferencia mañanera de este jueves 24 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que hubo una serie de detenciones en Estados Unidos hace un mes, y en esa publicación de la embajada “está incorporado también el delito en Estados Unidos”.
“Llama la atención, digo, porque a veces hay muchos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que parece que todo está del lado de México. Y siempre hemos dicho: Nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad, pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo”, declaró la titular del Ejecutivo.
“En este caso, lo que llama la atención es que ellos ponen la red en donde involucran refinerías en Estados Unidos, entonces es parte de las investigaciones”, dijo al destacar la colaboración con ese país para atender “un delito tan grave” como el huachicol fiscal.
Confió en que haya más detenciones y sanciones por lo que ocurre del otro lado de la frontera.
En un video publicado en sus redes sociales, la embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, explica que los cárteles transportan crudo mexicano a Texas por ductos o camiones; y después, intermediarios cómplices lo legalizan y lo venden a refinerías en Estados Unidos.
Posteriormente, el crudo refinado se exporta de regreso a nuestro país, oculto o mal etiquetado, en donde se falsifican documentos o se utilizan empresas fachadas para pasar el producto y finalmente, el combustible llega a algunas gasolineras mexicanas donde se vende como legítimo. Agrega que quien se beneficia con esta operación es el crimen organizado, para el que representa una industria multimillonaria.
En el Salón Tesorería, la Mandataria Federal cuestionó quién vende la droga en Estados Unidos y quién la distribuye.
“Uno es combustible importado de Estados Unidos que es reportado como otro producto [...] Otra forma es que se reporta que se compró algo que en realidad no se compró, se hace una factura falsa. Son digamos las dos formas”, explicó sobre la publicación de la embajada. Comentó que se hace una revisión de los servicios de importación.
“Ayer la embajada de Estados Unidos lo que publicó fue algo mayor: petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de EU y entra de manera ilegal a México. Entonces en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración.
“De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador”, abundó.
Agregó que el producto confiscado lleva más investigaciones y se da seguimiento.
Vamos a poner orden en el huachicol fiscal: Sheinbaum
La Presidenta informó que las investigaciones sobre el denominado huachicol fiscal, están dando mucha información y llegarán hasta las últimas consecuencias.
"[...] vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal", aseguró.
La Mandataria federal explicó que el huachicol fiscal es cuando se trata de importar combustibles como si fueran otros productos para pagar menos impuestos o usar facturas falsas por lo que es un delito grave que ya se investiga en conjunto con Estados Unidos.
"Si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado, de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal", sentenció.
Empresarios mexicanos son vinculados a familia estadounidense acusada de la gran red de huachicol fiscal binacional financiada por el CJNG
El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.— Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, tres empresas mexicanas —Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax— enviaron por tren más de 130 millones de litros de crudo hacia una compañía estadounidense llamada Maxim Crude Oil, propiedad de la familia Jensen.
Corrupción y la Impunidad (MCCI), estas exportaciones pasaron por la aduana de Piedras Negras, Coahuila, y fueron registradas como “desechos de aceite de petróleo”, aunque en realidad se trataría de crudo, que posteriormente fue comercializado en Estados Unidos.
¿Quiénes son los Jensen y por qué están bajo investigación?
James Jensen, propietario de Maxim Crude Oil, está vinculado desde al menos 2011 al negocio del huachicol, cuando Pemex lo demandó por vender en EEUU condensado robado por cárteles mexicanos. En abril de 2024, él y su esposa Kelly Anne Jensen fueron detenidos en su residencia en Sandy, Utah, por presunta importación ilegal de petróleo crudo y lavado de dinero.
Según la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, los Jensen introdujeron de forma irregular más de 2 mil 881 cargamentos de petróleo, utilizando facturas falsas que señalaban los embarques como desechos.
Además, el 30 de mayo pasado, las autoridades estadounidenses ampliaron los cargos para incluir el financiamiento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.
¿Qué relación tienen las empresas mexicanas con este caso?
Las exportaciones de Comexperts, Doble Erre y Atax coinciden en fechas y fracción arancelaria con los datos descritos por la fiscalía de Texas en la acusación contra los Jensen.
A pesar de haber movido millones de litros de combustible, las tres empresas no tienen historial en el sector energético ni en comercio internacional de hidrocarburos. Incluso, el SAT suspendió a Comexperts y Doble Erre por incumplimientos fiscales en 2022 y 2021, respectivamente.
¿Cómo se transportaba el crudo y qué rol jugó la aduana?
El crudo fue enviado en 180 vagones tipo pipa, arrendados por Maxim Crude Oil al First-Citizens Bank & Trust Company. Este banco presentó en marzo una demanda civil por falta de pago de la renta de esos vagones. La deuda asciende a 1.8 millones de dólares.
Durante todo ese tiempo, la aduana de Piedras Negras, por donde pasó el crudo, fue administrada por dos tenientes coroneles del Ejército mexicano, Jorge Arturo Sánchez Avilés (hasta septiembre de 2023) y Antonio Orduña Álvarez (hasta septiembre de 2024).
¿Desde cuándo está involucrado James Jensen con el robo de hidrocarburos?
En 2011, Pemex Exploración y Producción (PEP) demandó a James Jensen y a sus empresas Big Star Gathering LTD y Saint James Oil Inc por comprar y revender gas condensado robado por cárteles en la región de la Cuenca de Burgos, que abarca Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La denuncia sostenía que Jensen incluso viajó a México para negociar con los grupos criminales. Según la estimación de Pemex, entre 2006 y 2011 se generó un daño de 300 millones de dólares por este tipo de robo. Sin embargo, no logró recuperar el monto porque la demanda fue desechada por falta de pruebas suficientes.
Investigaciones en curso
Las investigaciones siguen en curso tanto en México como en Estados Unidos. Aunque no se ha comprobado que los dueños de las empresas mexicanas estén ligados a organizaciones criminales, las autoridades fiscales y judiciales de ambos países mantienen bajo revisión el caso por posible lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y financiamiento al crimen organizado.
Las autoridades no han revelado públicamente los nombres de las organizaciones mexicanas que recibieron los 47 millones de dólares provenientes de la venta ilegal del crudo, pero la conexión con el CJNG sugiere un alcance internacional de esta red.
