Mostrando artículos por etiqueta: Fraude

Aquí lo dije antes, durante y después de la elección presidencial del 2 de junio pasado.

Ciudad de México.- De acuerdo a Ventaneando, el negocio que Alejandro Basteri inició en memoria de su madre estaría por recibir una denuncia por una de las socias, quien acudirá a las autoridades para señalar a Alejandro por abuso de confianza y fraude.

Shakira es acusada de presunto fraude de 6 millones de euros en 2018.

El secretario general, Luis Almagro, le pidió al presidente Giammattei que tome acciones “contra los perpetradores” del Ministerio Público que pretenden que se declaren inválidos los comicios en los que resultó electo Bernardo Arévalo

De resultar responsable, el notario 46 de la ciudad de Puebla, Carlos Joaquín Briones Velázquez, tendrá que pagar por estar implicado presuntamente en el fraude de la compra de una casa en el fraccionamiento La Calera valuada en más de 8 millones de pesos, en agravio de Fabián Gómez, informó el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal.

Otro notario involucrado en denuncias de carácter penal es el Notario 46 de la ciudad de Puebla, Carlos Joaquín Briones Velázquez, quien es señalado de ser el autor intelectual para robarse una casa con valor de 8 millones de pesos.

El objetivo es evitar que la población sea víctima de fraude, extorsión o robo de información

De acuerdo a la información de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), detuvieron al abogado José Francisco Díaz Cravioto hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) José Francisco Díaz Arriaga, acusado por un fraude con documentos oficiales falsificados contra la empresa Luna Gas SA de CV por un monto de 39 millones de pesos.

El mariscal de campo es acusado por 1.1 millones de dólares, supuesto fraude que realizó en Mississippi

Anteriormente la compañía había sido señalada por fraudes millonarios en Estados Unidos y por intentar estafar a Pemex