Mostrando artículos por etiqueta: Fraude
La presidencia no salvará a Donald Trump: Fiscalía de NY niega a su defensa retirar caso por fraude
La Fiscalía General de Nueva York ha decidido no retirar el caso civil por fraude que presentó contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa de inflar fraudulentamente el valor de su patrimonio para obtener beneficios financieros. Este caso, que ha tenido repercusiones legales importantes para Trump, ya resultó en una sanción de 450 millones de dólares a principios de 2024.
¡Se los dije: fue un fraude de Estado!
Aquí lo dije antes, durante y después de la elección presidencial del 2 de junio pasado.
Alejandro Basteri podría ser denunciado por fraude
Ciudad de México.- De acuerdo a Ventaneando, el negocio que Alejandro Basteri inició en memoria de su madre estaría por recibir una denuncia por una de las socias, quien acudirá a las autoridades para señalar a Alejandro por abuso de confianza y fraude.
Shakira se declara inocente en nuevo caso por fraude, acusa presiones de Hacienda
Shakira es acusada de presunto fraude de 6 millones de euros en 2018.
La OEA condenó el “intento de golpe de Estado” en Guatemala: “Es un fraude contra la voluntad del pueblo”
El secretario general, Luis Almagro, le pidió al presidente Giammattei que tome acciones “contra los perpetradores” del Ministerio Público que pretenden que se declaren inválidos los comicios en los que resultó electo Bernardo Arévalo
Notario 46 de Puebla, Carlos Briones será investigado por fraude millonario en la Calera, afirma fiscal general
De resultar responsable, el notario 46 de la ciudad de Puebla, Carlos Joaquín Briones Velázquez, tendrá que pagar por estar implicado presuntamente en el fraude de la compra de una casa en el fraccionamiento La Calera valuada en más de 8 millones de pesos, en agravio de Fabián Gómez, informó el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal.
Denuncian fraude del notario 46 Carlos Briones
Otro notario involucrado en denuncias de carácter penal es el Notario 46 de la ciudad de Puebla, Carlos Joaquín Briones Velázquez, quien es señalado de ser el autor intelectual para robarse una casa con valor de 8 millones de pesos.
Previene Policía Estatal Cibernética delitos durante “Hot Sale”
El objetivo es evitar que la población sea víctima de fraude, extorsión o robo de información
PGJ de Hidalgo detiene a Francisco Díaz, hijo del ex presidente del TSJH por fraude
De acuerdo a la información de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), detuvieron al abogado José Francisco Díaz Cravioto hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) José Francisco Díaz Arriaga, acusado por un fraude con documentos oficiales falsificados contra la empresa Luna Gas SA de CV por un monto de 39 millones de pesos.
Investigan a Brett Favre por supuesto fraude en Mississippi
El mariscal de campo es acusado por 1.1 millones de dólares, supuesto fraude que realizó en Mississippi
