Mostrando artículos por etiqueta: Santiago Nieto
UIF debe revelar quién mandó investigar a Ignacio Mier: Barbosa
El gobernador negó que el Gobierno del Puebla, él mismo o la Fiscalía General del Estado, hayan solicitado una investigación contra el diputado morenista
Inteligencia Financiera investigará a David León y a Pío López Obrador tras revelación de videos
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que se investigará tanto a los que salen en estos videos como a los que aparecen en el del caso Lozoya
Santiago Nieto informó que EPN será denunciado si se hallan indicios de corrupción
“El presidente López Obrador me ha dicho que tenemos que tener una política de cero tolerancias a la corrupción y a la impunidad. Si (Peña Nieto) aparece en algunas de las investigaciones, se tendrá que proceder en consecuencia”, reiteró.
UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.
Investiga UIF probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp
Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.
Lista la ruta para encarcelar a hijos y esposas de personajes públicos
“Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”: Santiago Nieto
Nieto destacó que el jefe del Ejecutivo federal no necesita perseguir a nadie para tener legitimidad, a diferencia de otros sexenios.
Congelan cuentas de García Luna: Santiago Nieto
Fue detenido García Luna en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico.
Empoderan a la UIF de Santiago Nieto, diputados le dan más facultades
La próxima semana se presentará nueva denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto
La próxima semana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará una nueva denuncia contra la ex funcionaria federal, Rosario Robles Berlanga, ahora por su paso al frente en la Sedatu, sobre los terrenos vendidos a empresas fachada, así lo anunció Santiago Nieto, titular de la dependencia.
