Mostrando artículos por etiqueta: Ernesto Ruffo Appel
UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo Appel por movimientos irregulares
sdpnoticias
Tras detecatar movimientos irregulares, la UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo Appel mientras continúan las investigaciones en su contra por huachicol fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de detectar movimientos y operaciones irregulares.
De acuerdo con la información, el bloqueo de las cuentas de Ernesto Ruffo Appel tiene un carácter preventivo mientras continúan las investigaciones contra el exgobernador por huachicol fiscal.
UIF detectó posibles movimientos irregulares en cuentas de Ernesto Ruffo Appel; ya fueron bloqueadas
Como parte de las investigaciones en contra de Ernesto Ruffo Appel, la UIF detectó movimientos irregulares en sus cuentas. Hasta el momento se ubicaron dos en el banco Intercam y una en BBVA Bancomer.
Tras la detección de operaciones inusuales, la UIF decidió bloquear las cuentas de Ernesto Ruffo Appel. Esto sucedió mientras se lleva a cabo la audiencia para decidir si el exfuncionario debe ser vinculado a proceso.
La UIF ha señalado en casos similares que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa preventiva destinada a proteger la integridad del sistema financiero y no representa una declaración de culpabilidad.
El bloqueo de sus cuentas se suma a las medidas preventivas que se han tomado en contra de Ernesto Ruffo Appel; entre ellas, la de permanecer recluido en el Cefereso 1 “El Altiplano”, en Almoloya.
Cabe mencionar que Ernesto Ruffo Appel ha sido señalado de encabezar una gran red de contrabando de combustible en México a través de Ingemar. Se estima un daño al erario público de más de 3 mil millones de pesos.
Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California; será enviado al Altiplano
sdpnoticias
Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso y un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, por lo que será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR informó que, después de una audiencia que se prolongó por más de un día, obtuvo de un juez la medida cautelar de prisión preventiva contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, quienes son investigados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó casi un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación formulada contra las personas investigadas.
¿Qué determinó el juez en el caso de Ernesto Ruffo Appel?
Tras diversos recesos durante la audiencia, el órgano jurisdiccional determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a:
Ernesto “N”
Ricardo “N”
José “N”
Juan “N”
Luis “N”
De acuerdo con la resolución, estas personas deberán permanecer internas en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.
En tanto, la FGR indicó que José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus respectivos domicilios debido a motivos de salud.
Respecto a Adriana “N”, la autoridad informó que permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Investigación por presunto contrabando de hidrocarburos
La Fiscalía señaló que las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado de una investigación relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Según la institución, las personas imputadas presuntamente participaron en un esquema de contrabando de hidrocarburos que consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.
De acuerdo con la explicación de la FGR, este mecanismo consistía en reportar una cantidad menor de combustible respecto de la realmente transportada o declarar que la mercancía correspondía a otro tipo de productos, con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Defensa solicitó la duplicidad del término constitucional
Al término del debate entre las partes, la defensa de las personas imputadas solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica dentro del plazo previsto por la legislación.
La FGR reiteró que la investigación está relacionada con presuntas operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, las cuales son indagadas por la FEMDO.
Asimismo, la institución señaló que este tipo de conductas genera una afectación económica para el país y, de acuerdo con las investigaciones, puede representar una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Exgobernador Ernesto Ruffo Appel rechaza acusaciones por huachicoleo
Contraparte/Staff
Omar García Harfuch había señalado a la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio, por un decomiso superior a los 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila.
ENSENADA, BC (apro).- A dos meses de darse a conocer que presuntamente había una orden de aprehensión en su contra por huachicoleo fiscal, el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde señaló que el origen de este delito estaría en las aduanas.
El primer mandatario estatal emanado del PAN durante la década de 1990, exalcalde de Ensenada y accionista de Ingemar, fue señalado en septiembre pasado, pero negó el delito y aseguró que no había interpuesto un amparo.
Este miércoles 19 en una rueda de prensa ofrecida en el municipio de Tijuana, Baja California, confirmó que había comparecido ante la FGR.
Relató que acudió a la dependencia a pesar de tener problemas para moverse debido a una reciente operación en la cadera.
“Fui y les comenté al ministerio público que el fenómeno nace en la aduana, que el ejecutor y protagonista fundamental de ese problema del huachicol es la aduana”, dijo a la prensa.
Ruffo Appel mencionó que acudió en calidad de testigo y se retiró de la dependencia al terminar, además de que se mostró en disposición de continuar ayudando debido a su conocimiento sobre este tipo de procesos fronterizos.
En julio pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estaba bajo investigación la empresa Ingemar por un decomiso superior a los 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila; de dicha compañía, Ernesto Ruffo Appel es socio y ha manifestado que las decisiones se toman por mayoría.
