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EUA Sanciona a Estos Casinos en México por Lavado de Dinero para el Cártel del Noreste
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Estos son los casisnos en México sancionados por Estados Unidos por lavado de dinero para el Cártel del Noreste
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) anunció sanciones a tres negocios que operan como casinos en México y bloqueo de cuentas de tres socios clave del Cártel del Noreste (CDN), considerada una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas de México.
Cabe destacar que el CDN es una Organización Terrorista Extranjera designada por los Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México cerca de Laredo, Texas, el puerto de entrada terrestre más transitado en la frontera sur.
Socios clave del Cártel del Noreste
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estos con los tres socios clave del Cártel del Noreste. Se trata de:
Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, responsable de operaciones de tráfico de personas en el Río Bravo para dicha organización delictiva.
El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, considerado responsable actualmente de las operaciones del cártel del Noreste y defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, exlíder de los Zetas y detenido en Estados Unidos.
Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, quien se hace pasar por activista de derechos humanos y defiende a miembros violentos de ese grupo criminal.
Casinos en México sancionados
Los casinos sancionados por lavado de dinero para el cártel del Noreste son:
El casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Diamante casino, que tiene una sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre.
Así como comercializadora y arrendadora de México, Camsa, que opera ambos negocios de apuestas, y lava ganancias ilícitas a través de sus operaciones de juego.
Con esta medida, todos los bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos de las personas designadas quedan bloqueados.
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“El casino utiliza a personas físicas, muchas veces jóvenes, amas de casa o jubilados, a quienes se les roba la identidad o se les engaña para mover dinero dentro del esquema”, informó la procuradora fiscal.
De Grupo Salinas, dos de 13 casinos vinculados a lavado de dinero por Hacienda
lajornada
Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de establecimientos que estarían lavando dinero se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia. “Confiamos plenamente en ello”, apuntó.
El consorcio informó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son parte de la investigación difundida la noche del martes por las autoridades hacendarias.
Según Grupo Salinas, sus empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.
Agregó que sus empresas, en conjunto con sus socios internacionales, en particular del Reino Unido, “han dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.
Antes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que identificó 13 casinos establecidos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México que hacían actividades que caen en los parámetros de lavado de dinero. Entre esas operaciones se detectaron transferencias hacia Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá; así como el uso de plataformas digitales no reguladas.
Grupo Salinas asumió la investigación contra grupos de lavado de dinero como una estrategia de acoso y “confió” en que sus empresas dan “pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.
Si bien la investigación abarca a 13 establecimientos, el corporativo acusó que es “un acto autoritario e infundado”, que atribuye a la procuradora fiscal, Grisel Galeano, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera es la que asumió el rol principal en las investigaciones y en una eventual demanda a la Fiscalía General de la República.
Los permisos para operar casinos por hasta 25 años le fueron otorgados a Tv Azteca en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi al concluir esa administración, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entregó el aval para sorteos.
El permiso abarcaba las apuestas vía internet, telefónica y electrónica.
Ganador Azteca, la razón social que tenía el permiso para operar los sorteos de Tv Azteca, también es parte acusada dela demanda que promovieron los acreedores de la televisora en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
