Mostrando artículos por etiqueta: Emilio Lozoya

Debate

La fortuna oculta y la mansión millonaria que presuntamente fueron adquiridas mediante un esquema de corrupción colocan nuevamente a la familia Lozoya en el centro de la atención pública. Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenida este 2 de julio de 2026 y es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en una red de lavado de dinero vinculada al caso Agronitrogenados y a la empresa Tochos Holding.
La mañana del 2 de julio de 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se convirtió en el escenario de un capítulo decisivo en la historia judicial de la familia Lozoya.

Gilda Susana Lozoya Austin, la hermana menor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue interceptada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Su detención no es un hecho fortuito, sino el resultado de una investigación que la señala como la pieza clave en una red de triangulación de recursos ilícitos que involucra cuentas en Suiza y propiedades de lujo.

El nombre de Gilda Lozoya ha dejado de ser una sombra en los expedientes para convertirse en el rostro de una trama de corrupción que, presuntamente, benefició a su hermano Emilio con recursos provenientes de sobornos corporativos.

El origen del dinero: La triangulación desde Suiza a Las Lomas

Para entender la caída de Gilda Lozoya, es necesario rastrear el flujo de capitales que la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado meticulosamente.

Según las investigaciones encabezadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Gilda Susana fungió como presunta prestanombres de su hermano desde que era estudiante.

El esquema de corrupción utilizaba a la empresa Tochos Holding Limited, una entidad ubicada en Suiza, para ocultar el rastro de transferencias millonarias.

Entre junio y noviembre de 2012, esta compañía recibió aproximadamente tres millones de dólares provenientes de cuentas ligadas a Altos Hornos de México (AHMSA).

Este dinero no permaneció estático en el sistema financiero europeo; su destino final era el mercado inmobiliario de la Ciudad de México.

La fiscalía sostiene que estos recursos fueron utilizados por Emilio Lozoya para la adquisición de una residencia de 1,165 metros cuadrados en Las Lomas de Bezares a finales de 2012.
Para tratar de borrar el origen presuntamente ilícito del capital, el pago de la propiedad no se realizó de manera directa, sino mediante la cesión de derechos y la intermediación de Tochos Holding, donde Gilda aparecía como la beneficiaria principal.

Este mecanismo de ocultamiento es el que hoy sustenta la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.

El papel de Gilda Lozoya como beneficiaria de activos ilícitos

La FGR ha sido enfática al señalar que Gilda Lozoya no fue una víctima circunstancial, sino una presunta participante activa en el encubrimiento de actos de corrupción.

El comunicado oficial sobre su detención subraya que se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su propio hermano, Emilio Lozoya.

De acuerdo con la autoridad, esta estructura financiera funcionaba sin una justificación económica ni comercial válida, lo que constituye un elemento relevante dentro de la investigación por un presunto esquema de triangulación diseñado para lavar recursos.

Durante años, Gilda logró permanecer fuera del alcance de la justicia, a pesar de que desde 2020 existía una orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación con el caso Agronitrogenados.

Mientras Emilio Lozoya permanecía primero en el Reclusorio Norte y posteriormente bajo prisión domiciliaria por los casos Odebrecht y AHMSA, Gilda continuaba bajo investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Su captura en el AICM este jueves marca el fin de ese periodo y la obliga a responder por una fortuna cuyo origen es considerado ilícito por las autoridades investigadoras.

Una defensa contra 70 mil fojas de evidencia judicial

Tras su detención, Gilda Lozoya fue trasladada de inmediato al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

En una audiencia marcada por la tensión y el antecedente del proceso seguido contra su hermano, fue presentada ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta.

Vestida con una chamarra negra y lentes, aceptó formalmente ser representada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Ana Lilia Sánchez Villalobos.

Sin embargo, la magnitud del expediente que enfrenta resulta considerable, pues la fiscalía le entregó una copia de la acusación integrada por alrededor de 70 mil fojas.
Ante ese volumen de información, la defensa solicitó y obtuvo un receso de dos horas para realizar una revisión preliminar antes de que la FGR formulara la imputación correspondiente.

La estrategia del Ministerio Público es solicitar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El argumento central es el riesgo de fuga y la gravedad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además del tiempo que Gilda permaneció fuera del alcance de las autoridades, por lo que la fiscalía considera que debe permanecer en prisión mientras se resuelve su situación jurídica dentro del caso Agronitrogenados.

El impacto de la detención en el legado de Pemex y Peña Nieto
La captura de Gilda Lozoya no es un hecho aislado, sino que revive uno de los mayores escándalos de presunta corrupción relacionados con Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las investigaciones sostienen que administró recursos que, presuntamente, provenían de pagos realizados para facilitar contratos y operaciones gubernamentales irregulares, entre ellas la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Altos Hornos de México con un sobreprecio.

En las declaraciones que Emilio Lozoya presentó en 2020, el exfuncionario aseguró que se distribuyeron recursos para sobornar a legisladores y facilitar la aprobación de la reforma energética.

Ahora, en 2026, la presentación de Gilda Lozoya ante la justicia vuelve a colocar bajo los reflectores la red de presuntas complicidades que involucró a exfuncionarios, exsecretarios, gobernadores y directivos de empresas del Estado.

Mientras se define su futuro legal, el país observa cómo la investigación sobre una fortuna oculta, una mansión millonaria y el esquema financiero de Tochos Holding vuelve a colocar al caso Lozoya entre los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México.

La audiencia reanudada este jueves a las 17:00 horas será el primer paso para determinar si Gilda Susana Lozoya Austin será vinculada a proceso y permanecerá en prisión mientras avanza la investigación por el caso Agronitrogenados.

aristeguinoticias

Desde 2020, se habían librado distintas ordenes de aprehensión contra Gilda Lozoya, pero su defensa había recurrido a diversos juicios amparos para evitar su captura

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya.

La detención ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según informó la FGR este jueves.

A Gilda se le investiga por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detenida habría fungido “como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita”, señaló la Fiscalía.

Las investigaciones conducidas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) vinculan a esta persona con el caso Agronitrogenados, pues se habría convertido en beneficiaria de Tochos Holding Limited, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio Lozoya.

Del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, Gilda Lozoya habría recibido cinco transferencias bancarias por millones de dólares de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo y transfirió una cantidad menor a otra persona, según la indagatoria oficial.

La indagatoria de la FGR sostiene que los flujos financieros bajo supervisión de la imputada carecen de sustento comercial legítimo, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

Tras su detención, la imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal correspondiente para que un juez federal determine su situación jurídica.

Desde 2020, se habían librado distintas ordenes de aprehensión contra Gilda Lozoya, pero su defensa recurriendo a juicios amparos para evitar su captura.

Vinculan a Gilda Lozoya con transferencias de caso Agronitrogenados

El caso Agronitrogenados se remonta a 2013 cuando Emilio Lozoya, como director de Pemex, presuntamente facilitó la compra de una planta de fertilizantes chatarra a Altos Hornos de México (AHMSA) por 275 millones de dólares.

El presunto soborno se habría entregado antes de que Lozoya asumiera el cargo, pero las autoridades sostienen que la entrega se hizo con conocimiento del cargo que el ex funcionario iba a ocupar.
La FGR imputó a Lozoya en 2020, por lavado de dinero, alegando que presuntamente recibió un soborno de Alonso Ancira, dueño de AHMSA, por 3.4 millones de dólares para favorecer la transacción.

La audiencia de imputación contra Gilda Susana Lozoya tendrá lugar este jueves 2 de julio a las 2:45 de la tarde en el Reclusorio Norte y se prevé que uno de sus abogados en la audiencia, sea Alejandro Rojas Pruneda que ya ha participado en la defensa de Emilio Lozoya.

El juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro “dejó en libertad procesal (provisional) a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia”, informó la Fiscalía General de la República (FGR), que manifestó no estar de acuerdo con la medida, pues dicho juez “hizo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”.

Por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, juez de control volvió a librar una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya 

La información señala que, según Gracia, tanto Peña Nieto como sus secretarios Erwin Lino y Jorge Corona dieron instrucciones para favorecer a Arturo Peña Nieto.

Pemex se endeudó para distribuir un dividendo de 50 millones de dólares a los accionistas de Grupo Fertinal

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo denunciará a Lozoya por "la adquisición y contratación con Odebrecht” durante la etapa en que Emilio fue director de Pemex. 

La FEDE podrá continuar con la indagatoria, pese a que las transferencias de dinero se realizaron en 2014.

Mediante operaciones de acoso, de auditorías por parte de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP) y de asfixia económica.

Tras permanecer 15 días internado en hospital, se espera su llegada al Reclusorio Norte para continuar con su proceso.