Mostrando artículos por etiqueta: lavado de dinero
Detiene al presunto facturero Florentino Daniel Tavera, socio de Arturo N e Ignacio Mier
Acusado de ser presunto empresario facturero fue aprehendido en la ciudad de Puebla, sin que se conozco el sitio exacto, hora y fecha de la detención
No es grilla la investigación de la UIF contra Ignacio Mier, asegura Barbosa
El gobernador poblano consideró que Mier Velazco busca crear una "cortina de humo" al denunciarlo ante la FGR; no es un conflicto personal, agregó
FGR inicia carpeta de investigación contra el dirigente priista “Alito” Moreno
Gobierno federal: se investiga al ex gobernador por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal
“Julión” Álvarez acude a la SEIDO para comparecer por acusaciones de supuesto lavado de dinero
Trasladan a Raúl Flores a El Altiplano
Raúl Flores Hernández fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como la cabeza de una red de lavado de dinero
Declaran inocente a la maestra Elba Esther
*Aún tiene que responder por la acusación de lavado de dinero.
Cae en Puebla abogado del priista Tomás Yarrintong
EU congela bienes a 2 mexicanos ligados a ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’
*A Juan Manuel Álvarez Inzunza y José Olivas Chaidez les sancionó, al primero por lavado de dinero, y al segundo por narcotráfico.
