Mostrando artículos por etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Martes, 22 Septiembre 2020 08:03

El titular de la UIF presentará sexta denuncia contra Emilio Lozoya

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo denunciará a Lozoya por "la adquisición y contratación con Odebrecht” durante la etapa en que Emilio fue director de Pemex.

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Viernes, 21 Agosto 2020 21:32

Inteligencia Financiera investigará a David León y a Pío López Obrador tras revelación de videos

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que se investigará tanto a los que salen en estos videos como a los que aparecen en el del caso Lozoya

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Miércoles, 03 Junio 2020 09:06

Cruz Azul rechaza acusaciones y culpa a disidentes sobre las investigaciones de la UIF

La Cooperativa Cruz Azul se pronunció sobre las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera sobre tres de sus directivos, Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.

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Martes, 14 Enero 2020 17:12