El Imparcial
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus familiares y exfuncionarios del gobierno estatal, tuvieron bloqueadas sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La información se obtuvo de la declaración patrimonial más reciente de Rocha Moya y de versiones periodísticas publicadas por CEO . La medida busca atender señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con “Los Chapitos” entre 2021 y 2024.
El acuerdo 156/2026 de la UIF, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó a las instituciones financieras el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al mandatario sinaloense, su familia y funcionarios relacionados.
Cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya
De acuerdo con su declaración patrimonial de 2025 y la revisión de CEO:
Banamex: Cuenta principal y una cuenta de ahorro adicional.
Banorte: Cuenta de ahorro y depósito a plazo.
Scotiabank: Cuenta de ahorro y tarjeta de crédito.
Fovissste: Crédito hipotecario activo.
Santander: Adeudo reportado de cero pesos.
Bloqueo de familiares y otros funcionarios
Entre las personas afectadas se encuentran:
Hijos de Rocha Moya: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
Senador Enrique Inzunza Cázarez: exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, con cuentas en Banamex y Scotiabank, además de una tarjeta de crédito con adeudo cercano a 20,000 pesos según su declaración de 2024.
Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas, quien se entregó a las autoridades estadounidenses. Declaró siete cuentas en 2024 en instituciones como Banco del Bajío y BBVA, así como inversiones en Actinver Casa de Bolsa y Alterna Securities Inc. en Estados Unidos.
Procedimiento y contexto del bloqueo
La UIF realiza auditorías y requerimientos financieros a través de la CNBV para determinar posibles delitos fiscales antes de ejecutar cualquier bloqueo.
En la primera etapa se envían oficios a las instituciones para identificar cuentas bancarias vinculadas, sin congelar recursos.
Posteriormente, se ejecuta el bloqueo de cuentas de las personas señaladas por el gobierno estadounidense, como parte de investigaciones fiscales y de delitos financieros paralelos.
El área de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó información detallada de las cuentas para integrarla en investigaciones complementarias.
Qué significa para los involucrados
El bloqueo impide el uso de los recursos de las cuentas hasta que se determine la situación legal de los involucrados.
Las medidas buscan garantizar que las investigaciones fiscales y de seguridad se realicen con acceso completo a la información financiera de los señalados.
Los procedimientos se realizan con base en la declaración patrimonial y en auditorías oficiales, buscando claridad y transparencia en el uso de los recursos y posibles irregularidades.
