Los elementos legales que fueron considerados para llevar a cabo el congelamiento de cuentas de Zebadúa y Robles, se relacionan con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos cometidos presuntamente por ambos ex funcionarios. En el caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley que tenía como secretaria de Estado. En la investigación se presume, también, desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.
Desde dichas entidades públicas se entregaron contratos a otras entidades públicas, entre ellas universidades y sistemas de comunicación pública en varios estados del país.
La investigación principal que dio origen a diversas publicaciones periodísticas fue realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Juan Manuel Portal y la investigación forense corrió a cargo de Muna Dora Buchain, directora de dicha área de la ASF.
Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, a través de su titular Santiago Nieto, señaló que la investigación que realiza contempla la actuación de seis servidores públicos involucrados en este esquema de desvíos millonarios. Señaló que por lo menos 50 empresas estarían relacionadas con la trama y que existen fuertes indicios de conductas delictivas y lavado de dinero.
La ASF documentó, por su parte, que el gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas, de las cuales por lo menos un centenar resultaron fantasmas, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.
A finales de julio, en entrevista con Aristegui Noticias, la ex directora forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, explicó que en el esquema para desviar recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra” la indagatoria debe comenzar con funcionarios de bajo nivel que están dispuestos a revelar todos los mecanismos de esta trama ilícita que se diseñó con el fin de apropiarse de recursos públicos.
Con información de Aristegui Noticias
