Mostrando artículos por etiqueta: UIF
Carlos Loret de Mola tuvo ingresos anuales por 32 mdp y la UIF investiga, también a red de empresas ligadas a Roberto Madrazo
CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola, periodista estrella del portal Latinus, se encuentra bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a sus ingresos anuales que ascienden a 32 millones de pesos por “honorarios”, dice una investigación del medio Contralínea.
UIF debe revelar quién mandó investigar a Ignacio Mier: Barbosa
El gobernador negó que el Gobierno del Puebla, él mismo o la Fiscalía General del Estado, hayan solicitado una investigación contra el diputado morenista
No es grilla la investigación de la UIF contra Ignacio Mier, asegura Barbosa
El gobernador poblano consideró que Mier Velazco busca crear una "cortina de humo" al denunciarlo ante la FGR; no es un conflicto personal, agregó
Ignacio Mier, priista y segundón de Enrique Doger: Miguel Barbosa
El gobernador poblano le vuelve a exigir al diputado federal que aclare presuntos actos de corrupción a los que se le ha ligado con indagaciones de la UIF
La UIF ahora va sobre las cuentas y tarjetas de ‘La Gaviota’ Angélica Rivero
Se reveló que la ex primera dama y familiares utilizaron al menos 3 tarjetas de crédito para retiros y pagos por 112 millones 557 mil 255 pesos de 2013 a 2019
La UIF no encontró indicios de "lavado" en finanzas de Pío López Obrador
Asegura López Obrador que la UIF no actuará con fines electorales
Resaltó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúa también por seguimiento a tratados internacionales con casos sobre lavado de dinero.
UIF investiga a Ricardo Anaya
Lozoya denunció ante la FGR al panista quien afirmó haberlo sobornado con 6 millones 800 mil pesos.
Congelan cuentas de juez que no procesó por corrupción de menores a funcionario en Puerto Vallarta
ASE se suma a la UIF y al SAT en la investigación de facturas de operaciones inexistentes
Para combatir la opacidad en el manejo de los recursos públicos y que las instancias competentes promuevan y en su caso determinen las responsabilidades a servidores públicos.
