Mostrando artículos por etiqueta: UIF
Investigan UIF y ASE, ruta del dinero que robaron exfuncionarios
Ambos personajes intercambian información que será muy valiosa en próximos días para completar las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado.
Cruz Azul rechaza acusaciones y culpa a disidentes sobre las investigaciones de la UIF
La Cooperativa Cruz Azul se pronunció sobre las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera sobre tres de sus directivos, Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.
UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.
Investiga UIF probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp
Santiago Nieto dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.
La UIF investiga a Martha Sahagún por sus nexos ‘irregulares’
Informó el titular Santiago Nieto, que hay una investigación contra los Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.
AMLO no defenderá a Calderón
Descartó que se esté 'aprovechando esta circunstancia para atacar al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo'.
Investiga la UIF al ex secretario de Enrique Peña Nieto
Afirma Santiago Nieto, titular de la dependencia, que también indagan las cuentas de dos superdelegados del gobierno de López Obrador
Bloquea la UIF 752 cuentas de siete cárteles
Ha bloqueado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a 671 personas relacionadas con siete cárteles, así como también 752 cuentas bancarias.
