La "bombón asesino" está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) a causa de la compra de tres propiedades de lujo pagadas en efectivo y en dólares las cuales se encuentran ubicadas en Acapulco, Nayarit y Ciudad de México.
Existen contratos de compraventa que valúan las propiedades en casi 5 millones de dolares, también se encuentra bajo investigación la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro, constituida en el estado de San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, empresa de confianza de Ninel Conde desde hace 14 años
Fechas de los registros
En 2008, Ninel adquirió en 3 mdd un departamento en Granjas del Márquez en Acapulco.
En 2010, Conde compró en 1.04 mdd un departamento en un condominio de lujo en Punta Mita, Nayarit
En 2015, la actriz adquirió por 19.5 millones de pesos (mdp) un inmueble en Cumbres Santa Fe, Ciudad de México
Presuntamente en 2007 Ninel Conde conoció al capo Arturo Beltrán Leyva,'El Basbas', abatido en 2009 en Cuernavaca, quien le pago 15,000 dólares "solo por conocerla".
La UIF decidió investigar el patrimonio de la cantante por la relación que ella tiene con el 'Zar del Palenque', Jesús Pérez Alvear.
Pérez Alvear fue señalado por el gobierno estadounidense como presunto responsable de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Cuinis.
