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Abre la Corte puerta para que la UIF investigue a Salinas Pliego
jornada.com
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejaría viva la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y financiera de empresas y particulares, con fines de supervisión y prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, al proponer el sobreseimiento de un amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
De aprobarse el próximo 9 de abril, fecha en la que el asunto está listado, la UIF podría continuar utilizando y analizando información bancaria correspondiente a un periodo de hasta 10 años del dueño de Grupo Salinas. Dicha información fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en diciembre de 2021, al igual que la de otros 78 empresarios, tras su mención en la filtración periodística conocida como Pandora Papers, relacionada con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
El proyecto, del ministro Giova-nni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo otorgado al magnate en agosto de 2022 por el juez federal Gabriel Regis López, el cual fue impugnado por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su lugar, plantea concluir el juicio sin entrar al estudio de fondo, al considerar que el quejoso carece de interés jurídico, ya que la solicitud de información impugnada no le genera una afectación real ni inmediata.
Lo anterior se sustenta en que se trata de un acto inicial que no implica sanciones ni el bloqueo de cuentas y que, en caso de no detectarse irregularidades, no modifica la situación jurídica del solicitante. Asimismo, el hecho de haber conocido dicha solicitud a través de una filtración periodística no constituye, por sí mismo, un perjuicio actual.
“Nos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso, pues únicamente constituye una comunicación inicial entre autoridades con el objeto de remitir información, misma que será analizada por la UIF conforme a sus facultades legales”, señala el proyecto.
En su demanda, Salinas Pliego impugnó la constitucionalidad de los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores, que facultan a las autoridades a acceder a información financiera con fines de supervisión y prevención de delitos.
No obstante, si se aprueba la propuesta de Figueroa Mejía –para lo cual basta una mayoría simple–, el máximo tribunal no se pronunciará sobre la constitucionalidad de dichas normas, las cuales permanecerán vigentes y aplicables para las funciones de la UIF.
Recursos que retrasan fallos
El 17 de marzo, la Corte dio vista del proyecto al empresario para que respondiera a la posible improcedencia. A través de su abogado, Arvin Aguilar Villela, presentó argumentos en contra de “la causa de improcedencia que oficiosamente se plantea en el proyecto”, según consta en la notificación publicada el 31 de marzo en las listas electrónicas del tribunal.
De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el empresario también solicitó que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos en el proyecto de resolución, así como que todos los ministros reciban copia de dicho documento al decidir si están de acuerdo o no con el proyecto.
El amparo en revisión 492/2023 promovido por Salinas Pliego lleva casi tres años en la Corte, desde junio de 2023, con retrasos derivados de diversos recursos legales interpuestos por el propio empresario. Algunos de estos han resultado favorables, como el resuelto el 12 de marzo, cuando la extinta segunda sala declaró impedida a la ministra Lenia Batres para participar en el caso, al considerar que sus comentarios previos en redes sociales sobre el empresario y sus empresas podrían comprometer su imparcialidad.
En lo que va del año, la SCJN ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que confirman créditos fiscales por casi 49 mil millones de pesos.
“Qué bueno que decidieron pagar”: Sheinbaum sobre adeudos de Salinas Pliego al SAT
Sheinbaum celebra pago histórico de Salinas Pliego al SAT, fruto de reformas de AMLO.
Sheinbaum dice que esta semana se resolverá el caso fiscal de Salinas Pliego con el SAT
sdpnoticias
Claudia Sheinbaum señaló que se tienen previstas acciones en caso de que Salinas Pliego no cumpla con sus adeudos.
La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la empresa de Ricardo Salinas Pliego se presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su caso fiscal podría resolverse en esta semana.
Desde su mañanera, Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas se presentó el jueves 22 de enero con la intención de pago.
“Al plantear su deseo de pagar, se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana, y como van a pagar, es lo que está en este momento en la mesa. Esta misma semana tiene que quedar resuelto”
Claudia Sheinbaum
Por ello, se abrió la mesa de discusión para determinar el plazo de su deuda fiscal, de 51 mil millones de pesos, o si será acreedor a un porcentaje de condonación.
Empresa de Salinas Pliego se presentó ante el SAT para pagar su deuda fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se presentó ante el SAT para plantear su deseo de pago.
De acuerdo con la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), así como el último ajuste, deberán pagar 51 mil millones de pesos en 2026.
“Ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”
Claudia Sheinbaum
El esquema de pago se resolverá a más tardar “esta semana” en las mesas de diálogo donde se determinará el alcance de las disminuciones que podría obtener con su pago en el caso fiscal que se arrastra desde 2008.
De acuerdo con los últimos ajustes, dependiendo de las negociaciones, Ricardo Salinas Pliego y sus empresas podrían alcanzar hasta el 39% de descuento de su deuda total.
Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó que ya se tiene pensado cómo se procederá en caso de que no se cumpla con el pago fiscal; sin embargo, esto solo se informará en caso de incumplimiento.
Salinas Pliego rechaza cualquier responsabilidad por víctimas del Tren Interoceánico
Publimetro México
Grupo Salinas respondió públicamente a una publicación periodística realizada por El Reforma, relacionada con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca y que dejó personas fallecidas y decenas de heridos.
La empresa rechazó las versiones que la vinculan con la cobertura de seguros de los pasajeros y acusó la difusión de información falsa y sensacionalista en un contexto que, señaló, exige responsabilidad y respeto hacia las víctimas y sus familias.
Señalamientos y réplica del grupo empresarial
En una columna y nota informativa difundidas recientemente, se afirmó que una aseguradora vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego tendría responsabilidad directa en los daños derivados del accidente ferroviario.
Ante ello, Grupo Salinas calificó dichos contenidos como parte de una “campaña sistemática” en contra de su presidente fundador y sus empresas, basada en “periodismo especulativo y engañoso”. A través de un comunicado enviado al medio, la compañía sostuvo que la información publicada carece de contexto y presenta “medias verdades”.
Precisó que la póliza de Seguros Azteca mencionada “si bien incluye vías y algunas locomotoras y vagones, excluye el seguro de los pasajeros”. Añadió que “ese contrato de Responsabilidad Civil Viajero, como ya lo han documentado diversos medios de comunicación, fue adjudicado a otra empresa”.
Grupo Salinas también aclaró que, hasta el momento, “Seguros Azteca no ha recibido notificación o reclamo alguno”, por lo que consideró irresponsable atribuirle obligaciones que no le corresponden. En el documento, la empresa afirmó que el tratamiento del tema responde a “una intencionalidad perversa y agenda dolosa” desde el propio enfoque editorial.
Finalmente, hizo un llamado a los medios y actores políticos a “dejar de malinformar y practicar un periodismo serio”, subrayando que “la coyuntura y el respeto a los familiares de las víctimas lo ameritan”. Asimismo, solicitó que su postura sea publicada como parte de su derecho de réplica.
Salinas Pliego habría pagado por una invitación a la cena de Navidad de Trump
-La participación de Ricardo Salinas Pliego en la cena de Navidad de Trump sigue dando de qué hablar.
“Su dios es el dinero”: la respuesta de Sheinbaum a la invitación del PAN a Salinas Pliego
sdpnoticias
La presidenta de México recordó que el PAN y el conservadurismo solo buscan la acumulación de la riqueza, no los derechos del pueblo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, criticó la invitación del Partido Acción Nacional (PAN) el empresario Ricardo Salinas Pliego a fin de que pudiera ser su posible candidato en las elecciones 2030.
“¿Quién es su visión? El dinero, la acumulación, acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su dios es el dinero”
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum dijo que el PAN y la derecha internacional solo buscan enriquecerse por que “su dios es el dinero” y no los derechos del pueblo.
Información en desarrollo...
“A ver qué anunciante sigue”: la advertencia de Sheinbaum a Salinas Pliego por su línea editorial de odio
-Claudia Sheinbaum dijo que Ricardo Salinas Pliego, a través de TV Azteca, ha sido muy ofensivo con ella y Morena.
SCJN da nuevo revés a Salinas Pliego; deberá pagar más de 67 mdp
aristeguinoticias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Nueva Elektra del Milenio, de Ricardo Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, en una decisión que se suma a una serie de reveses judiciales para el empresario.
Esta resolución se produce pocos días después de que el Pleno desechó siete amparos de Elektra y TV Azteca que lo obligan a cubrir más de 50 mil millones de pesos.
Con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto de la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024, en el que se determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí tiene facultades para fiscalizar directamente a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de manera consolidada.
Esta interpretación revocó un fallo previo que establecía que el SAT solo podía revisar a la empresa controladora del conglomerado.
El criterio implica que Nueva Elektra del Milenio deberá responder por adeudos por poco más de 67.16 millones de pesos.
Aunque estaba previsto que se discutiera también el amparo directo en revisión 2526/2025, por 645.7 millones de pesos en el caso de TotalPlay, el ministro presidente Hugo Aguilar solicitó mantenerlo en lista para un análisis más amplio, por lo que su discusión fue pospuesta.
La resolución ocurre en un contexto en el que la SCJN ha rechazado la mayoría de los recursos con los que Elektra y TV Azteca buscaban evitar el pago de adeudos fiscales acumulados entre 2008 y 2016.
El pasado 13 de noviembre, la Corte desechó siete amparos que, en conjunto, obligan a Salinas Pliego a pagar 50 mil 409 millones de pesos, entre ellos uno por más de 33 mil millones al que se le negó el “interés excepcional” requerido para su revisión.
Con los fallos más recientes, el máximo tribunal del país cerró el paso a varios de los intentos de las empresas de Salinas Pliego por frenar los cobros del fisco, mientras aún permanecen en lista otros asuntos de alto monto que seguirán definiéndose en las próximas semanas.
Luego del fallo de la SCJN, Grupo Salinas dijo nuevamente que seguirá defendiendo sus causas у derechos ante otras instancias nacionales e internacionales.
Añadió que su voluntad de pagar lo que es justo y correcto siempre ha estado presente, pero dijo, “lo que no haremos jamás es conceder ante pretensiones excesivas e ilegales”.
Salinas Pliego mandó espiar a abogado; lo regaña un juez de Londres: Bloomberg
Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un intento por evitar ir a juicio largo, en Londres, resultó contraproducente al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.
La táctica de su equipo implicó espiar al abogado de la contraparte, embriagarlo y sonsacarle información para reunir pruebas que evitaran el proceso.
Un cable de Bloomberg dio a conocer que el multimillonario mexicano contrató a Black Cube, la empresa de inteligencia corporativa, cuyos agentes habrían grabado al abogado de la firma Astor Asset Management en una “noche de copas” propiciada por uno de sus agentes.
El caso contra Astor Asset Management gira en torno a un fraude de acciones y aunque los reclamos de Salinas Pliego parecían sólidos, de acuerdo al juez Stephen Houseman, la forma en que se reunieron las pruebas faltaron a la ética, en un comportamiento que para el juzgador “no debería ocurrir y no puede ser consentido por el tribunal”.
En su fallo, el juez londinense abundó:
“Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia”.
La demanda de Salinas Pliego consiste en que hay acciones de Elektra y Banco Azteca que están fuera de su alcance y quedaron en manos de un estafador en serie.
Respecto a la falta de ética, el juez Houseman, fue particularmente incisivo en el cruce de un límite admisible al grabar y obtener información a un abogado, violando así la confidencialidad abogado-cliente que la ley salvaguarda.
El juez, inclusive, planteó la dificultad de su decisión:
“Qué debe hacer el tribunal cuando alguien con una demanda aparentemente sólida y sustancial, quizá incontestable, por fraude, solicita un juicio sumario a la luz de un conocimiento obtenido por medios poco éticos”.
El interés de Salinas Pliego era conseguir un juicio sumario, pero ante la conducta observada por el juez Houseman, deberá seguir un proceso tradicional.
Black Cube, es una de las firmas más grandes del mundo en inteligencia y el espionaje corporativo, ha estado en medio de polémicas de gran calado y, aunque sus procedimientos no son ilegales, en el caso concreto, resultaron en el regaño del juez por la falta de ética.
Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp
El Universal Online
El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, asiste a una ceremonia de premiación en el Abierto Mexicano de Golf, el domingo 30 de abril de 2023, en Puerto Vallarta, México. Foto: AP La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 33 mil 306 millones de pesos en impuestos, esto al resolver uno de los asuntos fiscales con los adeudos más altos.
Lo anterior, porque los ministros resolvieron este jueves revocar la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar el amparo que la empresa promovió contra el pago de dicha cantidad derivado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que no cumple con los requisitos de la ley para que sea revisado por el Alto Tribunal.
Al presentar el proyecto de sentencia, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que no se debió admitir el amparo en revisión, “toda vez que, a pesar de que está involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que se resuelven las problemáticas que se encuentran planteada. Derivado de lo anterior, es que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca la admisión y, en consecuencia, se desecha el amparo directo en revisión”.
Y es que la Secretaría de Hacienda tramitó un recurso de reclamación contra la admisión del amparo de Grupo Elektra, que acordó Piña Hernández.
La Suprema Corte negó el impedimento promovido por grupo Salinas, para que la ministra Lenia Batres Guadarrma, no participe en la resolución de los amparos directos que interpuso la empresa sobre sus créditos fiscales.
Por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien consideró que las expresiones de la ministra en el 2020 y 2021 fueron cuando aún no era parte del órgano jurisdiccional.
“No pueden someterse retroactivamente al deber de mesura judicial. Además, el proyecto estima que las publicaciones institucionales del año dos mil veinticinco, aún cuando mencionan a la parte quejosa, se limitan a transparentar el estado procesal de diversos asuntos, y no contienen juicios de valor, por lo que no constituyen prejuzgamiento ni enemistad manifiesta”.
